本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
蓝狮平台（以下简称“公司”）于2020年1月6日召开了2020年第一次暂时股东大会、第四届董事会第一次聚会及第四届监事会第一次聚会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级治理职员的换届聘用，现将相关情形通告如下：
一、公司第四届董事会组成情形
非自力董事：丁敏华先生（董事长）、郭援越先生（副董事长）、杨光先生、戴晓华先生、王溅先生、吴丽云女士；
自力董事：甘为民先生、王友钊先生、刘伟先生。
上述董事会成员（简历见附件）均切合相关执律例则、规范性文件划定的上市公司董事任职资格，不保存《公司法》、《深圳证券生意所创业板股票上市规则》、《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事的情形，不保存被中国证监会确定为市场禁入者尚未扫除的情形，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒，亦不属于失约被执行人。董事会中兼任公司高级治理职员的董事人数未凌驾公司董事总数的二分之一。自力董事的任职资格和自力性已经深交所备案审核无异议，人数比例切合相关规则的要求。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情形
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情形如下：
战略委员会：丁敏华先生（主任委员）、郭援越先生、杨光先生、王溅先生、甘为民先生；
审计委员会：刘伟先生（主任委员）、王友钊先生、郭援越先生；
提名委员会：甘为民先生（主任委员）、王友钊先生、郭援越先生；
薪酬与审核委员会：王友钊先生（主任委员）、刘伟先生、杨光先生。
以上委员（简历见附件）任期三年，自第四届董事会第一次聚会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、公司第四届监事会组成情形
职工代表监事：柳美珍女士（监事会主席）；
非职工代表监事：陈飞虎先生、徐晓晨女士。
上述监事会职员（简历见附件）均切合执法、规则所划定的上市公司监事任职资格，不保存《公司法》、《公司章程》等划定的不得担当上市公司监事的情形，也不保存被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未扫除的情形，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒，也不是失约被执行人。监事会成员最近两年均未曾担当过公司董事或者高级治理职员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘用高级治理职员及证券事务代心情形
总司理：杨光先生；
财务总监：郭援越先生；
副总司理、董事会秘书：戴晓华先生；
副总司理：王溅先生、刘超先生、包俊明先生；
证券事务代表：王盼盼女士。
董事会秘书及证券事务代表联系方法：
联系地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
上述职员（简历见附件）均切合执法、规则所划定的上市公司高管任职资格，不保存《公司法》、《公司章程》等划定的不得担当上市公司高管的情形，也不保存被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未扫除的情形，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒，也不是失约被执行人。戴晓华先生、王盼盼女士均已取得深圳证券生意所董事会秘书资格证书。
五、董事、监事、高级治理职员届满离任情形
公司第三届董事会董事、财务总监洪军女士在第三届董事会任期届满后将不再担当公司董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务，同时也不再担当公司财务总监职务。离任后，洪军女士在公司担当高级照料一职，继续为公司战略生长妄想等方面提供指导建议。公司第三届董事会董事刘峥嵘先生在第三届董事会任期届满后将不再担当公司董事职务。离任后，刘峥嵘先生仍在公司担当副总工程师一职。阻止本通告披露日，洪军女士持有公司股份15,828,114股，占总股本的3.86%,刘峥嵘先生持有公司股份7,889,223股，占总股本的1.93%。上述二人所持公司股份将严酷凭证深圳证券生意所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级治理职员减持股份实验细则》等执律例则及规范性文件的划定举行治理。公司对洪军女士及刘峥嵘先生在任职时代为公司生长所做的孝顺体现衷心的谢谢。
公司第三届监事会监事包俊明先生、周芬女士在第三届董事会任期届满后将不再担当公司监事职务。包俊明自2005年入职全资子公司杭州南华科技有限公司担当总司理，并陆续担当公司营运管控中心、生产包管中心主任、总司理助理，治理履历富厚。经公司董事会一致赞成，聘用其为公司副总司理，任期与本届董事会一致。周芬女士将不在公司担当任何职务。阻止本通告披露日，包俊明先生持有公司股份3,893,277股，占总股本的0.95%,周芬女士持有公司股份2,305,500股，占总股本的0.56%。上述二人所持公司股份将严酷凭证深圳证券生意所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级治理职员减持股份实验细则》等执律例则及规范性文件的划定举行治理。公司对包俊明先生及周芬女士在任职时代为公司生长所做的孝顺体现衷心的谢谢。
特此通告
蓝狮平台董事会
2020年1月7日
